RoyalCasino Århus, Tanskan Århusissa toimiva kasino, on saanut rangaistuksen rahanpesun valvonnassa tapahtuneista puutteista. Tanskalaisten peliviranomaisten, Spillemyndighedenin, mukaan kasino ei ole noudattanut asianmukaisia rahanpesun vastaisia käytäntöjä.
Useita puutteita
Valvoja totesi, että kasino teki riittämättömän asiakkaiden tunnistamisen ja riskiarvioinnin eri ryhmille, mukaan lukien ulkomaisille poliittisesti vaikutusvaltaisille henkilöille (PEP). Spillemyndigheden huomautti myös puutteellisesta tunnistamisesta ja riskiarvioinnista henkilöiden osalta, joita koskee taloudellisia sanktioita.
Konkreettiset rikkomukset rahanpesun vastaisessa laissa koskivat muun muassa riskiarvioinnin osaa 7 (1); liiketoimintaprosesseja koskevaa osaa 8 (1b); sekä valvontaa koskevaa osaa 8 (1c).
Spillemyndigheden nosti esiin myös osan 8 (6d) liittyen koulutukseen; osan 11 (e) asiakastunnistusmenettelyjen toteuttamiseen; ja osan 11 (f) tehostettuihin menettelyihin korkean riskin kolmansista maista tuleville vieraille.
Tämä tapaus korostaa rahanpesun vastaisen valvonnan tärkeyttä uhkapelialalla. Rahanpesun estäminen ja vastuullinen toiminta ovat keskeisiä tekijöitä pelitoiminnan eettisyyden ja turvallisuuden varmistamisessa. Viranomaiset jatkavat valvontaa ja tarkkailevat tiiviisti rahapeli ja kasinoalan toimijoita, mukaan lukien tanskan online casinot, varmistaakseen lakien noudattamisen ja tarvittaessa puuttuakseen mahdollisiin rikkomuksiin.
