Search
Close this search box.

Tanskan RoyalCasino Århus on saanut rangaistuksen rahanpesulain laiminlyönneistä

royalcasino Århus tanska

RoyalCasino Århus, Tanskan Århusissa toimiva kasino, on saanut rangaistuksen rahanpesun valvonnassa tapahtuneista puutteista. Tanskalaisten peliviranomaisten, Spillemyndighedenin, mukaan kasino ei ole noudattanut asianmukaisia rahanpesun vastaisia käytäntöjä.

Useita puutteita

Valvoja totesi, että kasino teki riittämättömän asiakkaiden tunnistamisen ja riskiarvioinnin eri ryhmille, mukaan lukien ulkomaisille poliittisesti vaikutusvaltaisille henkilöille (PEP). Spillemyndigheden huomautti myös puutteellisesta tunnistamisesta ja riskiarvioinnista henkilöiden osalta, joita koskee taloudellisia sanktioita.

Konkreettiset rikkomukset rahanpesun vastaisessa laissa koskivat muun muassa riskiarvioinnin osaa 7 (1); liiketoimintaprosesseja koskevaa osaa 8 (1b); sekä valvontaa koskevaa osaa 8 (1c).

Spillemyndigheden nosti esiin myös osan 8 (6d) liittyen koulutukseen; osan 11 (e) asiakastunnistusmenettelyjen toteuttamiseen; ja osan 11 (f) tehostettuihin menettelyihin korkean riskin kolmansista maista tuleville vieraille.

Tämä tapaus korostaa rahanpesun vastaisen valvonnan tärkeyttä uhkapelialalla. Rahanpesun estäminen ja vastuullinen toiminta ovat keskeisiä tekijöitä pelitoiminnan eettisyyden ja turvallisuuden varmistamisessa. Viranomaiset jatkavat valvontaa ja tarkkailevat tiiviisti rahapeli ja kasinoalan toimijoita, mukaan lukien tanskan online casinot, varmistaakseen lakien noudattamisen ja tarvittaessa puuttuakseen mahdollisiin rikkomuksiin.

Viimeisimmät uutiset

GoSpin Casino logo
GoSpin
fruta-logo
Fruta
Bitcoin Games logo
Bitcoin Games
Rooli casino logo
Rooli
lempi-logo
400 € ja 50 ik
SparkleSlots-logo
100 € ja 20 ik
BrightStar casinon logo
200 € ja 20 IK