Curacaon uudet AML-säännökset astuivat voimaan

Curacaon uudet AML-säännökset astuivat voimaan

Curacao Gaming Board eli CGB on julkaissut varsin kattavat määräykset, jotka kohdistuvat rahanpesun (AML), terrorismin rahoituksen (CFT) sekä joukkotuhoaseiden leviämisen (CPF) torjumiseksi Curacaon rahapeliteollisuudessa kohdistuen sekä kivijalka- että nettikasinoille. Säännöt tulivat voimaan vuoden 2025 vaihtumisen jälkeen ja niihin liittyy kolmen kuukauden siirtymäkausi. Sen jälkeen jokainen kivijalka- ja online casino on velvollinen noudattamaan määräystä.

Lähestymistapa on riskilähtöinen

Samalla tavalla kuin muillakin lainkäyttöalueilla myös Curacaolla korostetaan riskiperusteista lähestymistapaa varsinkin AML/CFT:n noudattamisessa. Se tarkoittaa, että kasinoiden on suunniteltava käytännöt, menettelyt sekä valvonta tunnistettujen riskien perusteella. Se antaa kasinoille mahdollisuuden parantaa resurssien allokointia sekä tehostaa toimenpiteitä suuremman riskin alueilla. Samalla on mahdollista yksinkertaistaa toimenpiteitä pienemmän riskin skenaarioissa.

CDD eli Customer Due Diligence

CDD sisältää yksityiskohtaiset CDD toimenpiteet asiakkaiden tunnistamiseksi, todentamiseksi sekä jatkuvaan valvontaan.

EDD eli Enhanced Due Diligence

Riskitilanteissa kasinoiden on puolestaan toteutettava tehostettuja Due Diligence -toimenpiteitä, joihin voi sisältyä lisätietojen hankkiminen pelaajasta, hänen varojensa lähteestä ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden (PEP) tai riskialttiiden alueiden asukkaiden tapahtumien syistä. Säännöt velvoittavat, että epätavallisesta liiketoiminnasta on ilmoitettava Curacaon rahanpesun selvittely-yksikölle (FIU).

Rahanpesun torjuntaohjelma

Kasinoiden on otettava käyttöön kattava torjuntaohjelma rahanpesua vastaan. Se heijastaa sitä, että Curacao on sitoutunut mukauttamaan rahapeliteollisuutensa kansainvälisen rahanpesun/CTF:n standardien mukaan ja vielä erityisesti FATF- eli Financial Action Task Force -standardeihin. Tämä osoittaa sitä, että Curacaon pyrkimys mukauta näihin standardeihin tarkoittaa siirtymistä kohti entistä laajempaa kansainvälistä yhteistyötä torjumaan talousrikoksia rahapelialalla.

Miten tähän on tultu Curacaolla?

Joulukuussa 2024 Curacaon parlamentti hyväksyi kansallisen uhkapeliasetuksen eli LOK:n. Uusimmat AML säännökset ovat merkittävä edistysaskel Curacaon pyrkimyksissä modernisoida rahapeliteollisuutensa sekä yhdenmukaistaa se kansainvälisten AML/CFT -standardien kanssa.

Ne luonnollisesti asettavat operaattoreille aluksi haasteita, ne tulevat kuitenkin parantamaan lainkäyttöalueen mainetta ja pitkällä aikavälillä arvostettuna online uhkapelien keskuksena.

Curacaon operaattoreiden on sopeuduttava varsin nopeasti näihin uusiin vaatimuksiin sekä kyettävä investoimaan vankkoihin vaatimuksenmukaisuusjärjestelmiin sekä henkilöstöön täyttääkseen nämä sääntelyn odotukset.

Viimeisimmät uutiset

Kuukauden tulokas
Pelikioski logo
Kierrätysvapaita ilmaiskierroksia
Suosituimmat kasinot
taikawin -logo
Taikawin
Lumo Casino logo
Lumo Casino
chipz casino -logo
Chipz